第339章 庭审交锋
黄耀庆的目的显而易见。
让李伊和陈文光两人背锅,把罗润年的责任分出去,最终保全濂创集团,这样可以将损失降到最低。
叶浩然拿出一份材料说道:“陈文光的海外账户十几年没动过,甚至没有流水,忽然一笔钱转进来,难道是陈文光十几年前就开始准备了吗?这里存在很多不合理,下面请看我方证据。”
叶浩然在屏幕上,投出李伊的个人资料。
“李伊曾经在濂创任职,任职期间,陈文光还不是濂创集团的法律顾问,两人素不相识,而后,李伊离职,开了自己的离岸公司,经过我方调查,都属于避税天堂的空壳公司,李伊完全不具备申请理财通道的资质。”
这些资料,只要有些能力的,基本都能查到。
黄耀庆也早就做好了准备。
“李伊与陈文光取得联系有很多途径,李伊的公司就是非法集资的公司,这与濂创毫无关系。”
双方你来我往,争论的关注点,就是在李伊和陈文光身上。
如果黄耀庆证明李伊和陈文光,与濂创集团无关,那么叶浩然就彻底的败了。
反过来,叶浩然证明了濂创有关,接下来,就是公检法对濂创的全面调查,甚至封楼锁人。
对方以为,叶浩然什么都查不到。
实际上,只要做了,就会留下痕迹,一旦被抓住尾巴,怎么都跑不掉。
叶浩然反驳道:“与濂创有没有关系,我方自会证明,请看证据第5条。”
再次把证据投到屏幕上,叶浩然继续说道:“李伊总共注册了4家离岸公司,现已全部注销,YAF公司就是支付陈文光2000万的公司。”
资料翻到下一页,叶浩然继续说道:“YAF公司的资金,都来自另外三家公司,经查证都是只有名字和账户,没有实际办公地的空壳公司,所以,李伊只是站在明面上的傀儡。”
“反对,这只是原告方的臆测,这全是李伊的个人行为,并不能直接证明什么。”
“能证明。”
没等审判长说话,叶浩然抢先道:“证据3,濂创集团理财项目资金通道,有一部分资金就是汇入了这三家公司。”
“这只能证明濂创和李伊的公司,有合作往来。”
黄耀庆极力反驳着。
虽然他准备的也很充分,但都是倾向甩锅的辩护策略,所以并没有叶浩然那样调查的深度。
叶浩然没搭理黄耀庆,而是对审判长说道:“我申请证人出庭。”
“同意。”
在两名工作人员的带领下,李伊带着手铐,一步一步的走了进来。
看到李伊,黄耀庆的脸色有点难堪,他又被叶浩然打了个措手不及。
“由原告方提问。”
叶浩然直接问道:“李伊,屏幕上的4家离岸公司,是不是你注册的。”
“是。”
“转给陈文光的2000万,是不是通过其中三家公司,转给的YAF公司,又通过YAF转给的陈文光?”
“是。”
叶浩然继续问道:“这三家公司的资金,是不是濂创集团转进来的。”
这个问题问完后,李伊闭口不言,明眼人都看出李伊的犹豫。
“请证人回答问题。”
在审判长的再三追问下,李伊艰难的开口道:“我不知道。”
“这家公司不是你的吗?你怎么会不知道?”
李伊倔强的说道:“我就是不知道,我是老板又不是财务。”
叶浩然笑道:“这么说,资金入账这么大的事情都不需要你知道,你只是挂名的傀儡对吗?”
“反对,对方律师有诱导性询问。”
黄耀庆见势不妙,赶忙起身反对。
审判长也不是傻子,人家精明的很,看出了问题的关键,于是提醒道:“原告律师注意措词。”
叶浩然点头:“好的审判长。”
转身对着李伊说道:“那我换个问法,这三家公司的资金入账,是否需要你的签字同意。”
李伊想了许久,回答道:“需要!”
不管真假,既然说了话,就要负责任。
叶浩然回到自己的辩护席说道:“审判长,我的问题问完了。”
审判长向黄耀庆问道:“被告有要问的吗?”
“没有!”
根据辩护策略,黄耀庆和李伊是敌对方,一旦出现配合,就会产生很多化学反应,甚至推翻自己之前的言论,所以他不能提问。
没等李伊下去。
叶浩然继续说道:“我想请证人看一些材料。”
审判团交流了一下意见后,才同意了叶浩然的请求。
叶浩然拿出许婕带回来的材料说道:“这份证据涉及很多公司企业和个人,我这份做了马赛克处理,审判庭得到的是完整版。”
叶浩然把自己那份投到屏幕上,对李伊问道:“既然资金出入账都需要你同意,请看这笔资金,证人有印象吗?”
“没有!”
李伊的情绪已经出现了慌乱。
叶浩然继续说道:“这笔资金,是濂创下属项目账户,汇入你空壳公司的账目,刚刚还说需要经过你同意,现在为什么说没印象了?”
“我忘了?”
叶浩然也没逼问,有拿出一页证据道:“所有我圈画出的部分,都是与濂创有关的资金往来,请问证人,所有账目你都不记得了对吗?”
“我真的忘了,我记性不好。”
“是忘了还是不知道?这些账目,都是加盖了公章的,你不承认也无所谓。”
李伊已经快要承受不住压力,黄耀庆也心急如焚。
叶浩然选中的细节,有很多事黄耀庆没准备的。
也不能说没准备,而是没办法准备,这是濂创集团应该销毁隐藏的部分,黄耀庆作为律师,根本接触不到这些,濂创集团也不会告诉他这些。
不管李伊什么反应,叶浩然直接向审判庭说道:“所有证据表明,濂创集团,利用空壳项目,离岸公司,空壳公司和傀儡等手法,非法集资洗钱,期满诈骗投资人,使用违规无效合同。”
叶浩然翻了一页诉求书,继续说道:“至我方当事人精神收到伤害坠楼身亡,我方共计121名原告,要求濂创集团归还本金,并支付相应利息,赔偿相应财产损失费用和诉讼费用。”
经过几轮的交锋,最终得以进入最后环节。
“择日宣判,闭庭。”
‘砰’
审判锤落下,撞击声敲响在所有人心里。
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让李伊和陈文光两人背锅,把罗润年的责任分出去,最终保全濂创集团,这样可以将损失降到最低。
叶浩然拿出一份材料说道:“陈文光的海外账户十几年没动过,甚至没有流水,忽然一笔钱转进来,难道是陈文光十几年前就开始准备了吗?这里存在很多不合理,下面请看我方证据。”
叶浩然在屏幕上,投出李伊的个人资料。
“李伊曾经在濂创任职,任职期间,陈文光还不是濂创集团的法律顾问,两人素不相识,而后,李伊离职,开了自己的离岸公司,经过我方调查,都属于避税天堂的空壳公司,李伊完全不具备申请理财通道的资质。”
这些资料,只要有些能力的,基本都能查到。
黄耀庆也早就做好了准备。
“李伊与陈文光取得联系有很多途径,李伊的公司就是非法集资的公司,这与濂创毫无关系。”
双方你来我往,争论的关注点,就是在李伊和陈文光身上。
如果黄耀庆证明李伊和陈文光,与濂创集团无关,那么叶浩然就彻底的败了。
反过来,叶浩然证明了濂创有关,接下来,就是公检法对濂创的全面调查,甚至封楼锁人。
对方以为,叶浩然什么都查不到。
实际上,只要做了,就会留下痕迹,一旦被抓住尾巴,怎么都跑不掉。
叶浩然反驳道:“与濂创有没有关系,我方自会证明,请看证据第5条。”
再次把证据投到屏幕上,叶浩然继续说道:“李伊总共注册了4家离岸公司,现已全部注销,YAF公司就是支付陈文光2000万的公司。”
资料翻到下一页,叶浩然继续说道:“YAF公司的资金,都来自另外三家公司,经查证都是只有名字和账户,没有实际办公地的空壳公司,所以,李伊只是站在明面上的傀儡。”
“反对,这只是原告方的臆测,这全是李伊的个人行为,并不能直接证明什么。”
“能证明。”
没等审判长说话,叶浩然抢先道:“证据3,濂创集团理财项目资金通道,有一部分资金就是汇入了这三家公司。”
“这只能证明濂创和李伊的公司,有合作往来。”
黄耀庆极力反驳着。
虽然他准备的也很充分,但都是倾向甩锅的辩护策略,所以并没有叶浩然那样调查的深度。
叶浩然没搭理黄耀庆,而是对审判长说道:“我申请证人出庭。”
“同意。”
在两名工作人员的带领下,李伊带着手铐,一步一步的走了进来。
看到李伊,黄耀庆的脸色有点难堪,他又被叶浩然打了个措手不及。
“由原告方提问。”
叶浩然直接问道:“李伊,屏幕上的4家离岸公司,是不是你注册的。”
“是。”
“转给陈文光的2000万,是不是通过其中三家公司,转给的YAF公司,又通过YAF转给的陈文光?”
“是。”
叶浩然继续问道:“这三家公司的资金,是不是濂创集团转进来的。”
这个问题问完后,李伊闭口不言,明眼人都看出李伊的犹豫。
“请证人回答问题。”
在审判长的再三追问下,李伊艰难的开口道:“我不知道。”
“这家公司不是你的吗?你怎么会不知道?”
李伊倔强的说道:“我就是不知道,我是老板又不是财务。”
叶浩然笑道:“这么说,资金入账这么大的事情都不需要你知道,你只是挂名的傀儡对吗?”
“反对,对方律师有诱导性询问。”
黄耀庆见势不妙,赶忙起身反对。
审判长也不是傻子,人家精明的很,看出了问题的关键,于是提醒道:“原告律师注意措词。”
叶浩然点头:“好的审判长。”
转身对着李伊说道:“那我换个问法,这三家公司的资金入账,是否需要你的签字同意。”
李伊想了许久,回答道:“需要!”
不管真假,既然说了话,就要负责任。
叶浩然回到自己的辩护席说道:“审判长,我的问题问完了。”
审判长向黄耀庆问道:“被告有要问的吗?”
“没有!”
根据辩护策略,黄耀庆和李伊是敌对方,一旦出现配合,就会产生很多化学反应,甚至推翻自己之前的言论,所以他不能提问。
没等李伊下去。
叶浩然继续说道:“我想请证人看一些材料。”
审判团交流了一下意见后,才同意了叶浩然的请求。
叶浩然拿出许婕带回来的材料说道:“这份证据涉及很多公司企业和个人,我这份做了马赛克处理,审判庭得到的是完整版。”
叶浩然把自己那份投到屏幕上,对李伊问道:“既然资金出入账都需要你同意,请看这笔资金,证人有印象吗?”
“没有!”
李伊的情绪已经出现了慌乱。
叶浩然继续说道:“这笔资金,是濂创下属项目账户,汇入你空壳公司的账目,刚刚还说需要经过你同意,现在为什么说没印象了?”
“我忘了?”
叶浩然也没逼问,有拿出一页证据道:“所有我圈画出的部分,都是与濂创有关的资金往来,请问证人,所有账目你都不记得了对吗?”
“我真的忘了,我记性不好。”
“是忘了还是不知道?这些账目,都是加盖了公章的,你不承认也无所谓。”
李伊已经快要承受不住压力,黄耀庆也心急如焚。
叶浩然选中的细节,有很多事黄耀庆没准备的。
也不能说没准备,而是没办法准备,这是濂创集团应该销毁隐藏的部分,黄耀庆作为律师,根本接触不到这些,濂创集团也不会告诉他这些。
不管李伊什么反应,叶浩然直接向审判庭说道:“所有证据表明,濂创集团,利用空壳项目,离岸公司,空壳公司和傀儡等手法,非法集资洗钱,期满诈骗投资人,使用违规无效合同。”
叶浩然翻了一页诉求书,继续说道:“至我方当事人精神收到伤害坠楼身亡,我方共计121名原告,要求濂创集团归还本金,并支付相应利息,赔偿相应财产损失费用和诉讼费用。”
经过几轮的交锋,最终得以进入最后环节。
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‘砰’
审判锤落下,撞击声敲响在所有人心里。
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